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 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:110/07/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：何昆年-澤米科技(股)公司董事長
董事：何瑞堂-三將空調工程有限公司董事
董事：阿波羅國際開發有限公司
董事：卡索得投資股份有限公司
董事：中華開發資本股份有限公司
董事：莊進茂-冠橙科技(股)公司董事長
董事：鍾聰明-順達科技(股)公司董事長
             遠東國際商銀(股)公司執行董事
             之初創業投資管理顧問(股)公司董事
監察人：楊聰河
監察人：宏泰電工股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
董事：全珩投資股份有限公司代表人：何昆年-澤米科技(股)公司董事長
董事：何信俊-阿波羅國際開發有限公司董事
董事：莊進茂-冠橙科技(股)公司董事長
董事：鍾聰明-順達科技(股)公司董事長
             遠東國際商銀(股)公司執行董事
             之初創業投資管理顧問(股)公司董事
獨立董事：朱祖琪-嘉基科技(股)公司財務副總
                 均英精密工業(股)公司監察人
獨立董事：李振瑞-創量科技(股)公司總經理
獨立董事：高誌廷-普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事
                 百川資本有限公司董事
                 明達醫學科技(股)公司法人董事代表人
                 安格科技(股)公司董事
                 海韻電子工業(股)公司董事
                 科際精密(股)公司董事
                 邑達電子(股)公司董事
4.異動原因:任期屆滿經股東常會全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
全珩投資股份有限公司代表人：何昆年 持有股份數額：5,378,518股
何信俊                             持有股份數額：  716,352股
莊進茂                             持有股份數額：  461,884股
鍾聰明                             持有股份數額：        0股
朱祖琪                             持有股份數額：        0股
李振瑞                             持有股份數額：        0股
高誌廷                             持有股份數額：        0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/18
7.新任生效日期:110/07/30
8.同任期董事變動比率:全面改選(不適用)。
9.其他應敘明事項:本公司依公司章程及證券交易法第14條之4規定，自本屆董事選
任後設置審計委員會取代監察人，審計委員會成員由全數獨立董事組成，故經股
東會選任本屆獨立董事後，不再設置監察人。本屆審計委員會委員為獨立董事朱
祖琪、李振瑞及高誌廷，任期與董事會任期相同。