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【公告】台特化111年股東常會重要決議

日 期：2022年06月17日

公司名稱：台特化 (4772)

主 旨：台特化111年股東常會重要決議

發言人：廖介徹

說 明：

1.事實發生日:111/06/17

2.發生緣由:

本公司111年股東常會重要決議

一、承認事項:

(1)通過承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)通過承認民國110年度盈餘分配案

二、討論事項:

(1)通過本公司修訂「公司章程」案

(2)通過本公司修訂「股東會議事規則」案

(3)通過本公司修訂「董事及監察人選任程序」案

(4)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)通過本公司初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷

，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案

三、選舉事項:

(1)完成本公司增選三席獨立董事案

四、其他事項:

(1)通過解除董事、新任董事及其代表人競業禁止案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

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