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【公告】路易莎咖啡110年股東常會補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2021年08月13日

公司名稱：路易莎咖啡 (2758)

主 旨：路易莎咖啡110年股東常會補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：黃佳雯

說 明：

1.發生變動日期:110/08/13

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

董事：黃俊銘/丹生炊事有限公司 負責人

獨立董事：劉永裕/王品餐飲股份有限公司 財務副總經理

獨立董事：姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司 投資董事

獨立董事：陳瑋叡/勤紘科技股份有限公司 副總經理

4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構

5.新任董事選任時持股數:

董事：黃俊銘/454,607股

獨立董事：劉永裕/0股

獨立董事：姚舜晏/0股

獨立董事：陳瑋叡/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

7.新任生效日期:110/08/13

8.同任期董事變動比率:4/7

9.其他應敘明事項:

本公司為設置審計委員會替代監人之職權，現任董事四席辭任後補選一席董事、

三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。

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