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【公告】路易莎咖啡110年股東常會補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
日 期:2021年08月13日
公司名稱:路易莎咖啡 (2758)
主 旨:路易莎咖啡110年股東常會補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
發言人:黃佳雯
說 明:
1.發生變動日期:110/08/13
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事:黃俊銘/丹生炊事有限公司 負責人
獨立董事:劉永裕/王品餐飲股份有限公司 財務副總經理
獨立董事:姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司 投資董事
獨立董事:陳瑋叡/勤紘科技股份有限公司 副總經理
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
董事:黃俊銘/454,607股
獨立董事:劉永裕/0股
獨立董事:姚舜晏/0股
獨立董事:陳瑋叡/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:110/08/13
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監人之職權,現任董事四席辭任後補選一席董事、
三席獨立董事,增補選後現任監察人即刻解任,並由全體獨立董事組成審計委員會。
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