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董事會決議109年第一次私募普通股定價相關事宜
本資料由 (公開發行公司) 6663 茂丞科技 公司提供 |
序號 | 1 | 發言日期 | 110/05/24 | 發言時間 | 14:51:15 |
發言人 | 劉彥良 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 27162305 |
主旨 |
董事會決議109年第一次私募普通股定價相關事宜 |
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符合條款 | 第 9 款 | 事實發生日 | 110/05/24 | ||
說明 |
1.事實發生日:110/05/24 2.發生緣由:董事會決議109年第一次私募普通股定價相關事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/05/24 (2)私募有價證券種類:普通股 (3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條 之6規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項 第4條第2款規定之對象為限。 (4)私募股數或張數: 910,000股。 (5)得私募額度:以不超過5,000,000股普通股為限,於109年股東常會 決議之日起一年內分二次辦理。 (6)私募價格訂定之依據及合理性:本次現金增資私募普通股依定價日 最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值4.71元 為參考價格,實際私募價格以不低於參考價格之八成並考量本公司 發行時之營運績效與未來獲利發展之潛力,私募價格訂為每股11元。 (7)本次私募資金用途:充實營運資金及因應未來發展之資金需求, 以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。 (8)不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本。 (9)獨立董事反對或保留意見:無。 (10)實際定價日:110/05/24 (11)參考價格: 4.71元 (12)實際私募價格、轉換或認購價格:11.00元 (13)本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司 已發行普通股相同。私募普通股於私募有價證券交付日起三年內, 除依據證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,不得自由轉讓。 本次私募普通股將自交付日起滿三年後依據證券交易法及相關規定, 向主管機關補辦公開發行。 (14)附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 (15)附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 (16)附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後 對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股): 不適用。 (17)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低 之因應措施: 不適用。 4.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股繳款期間自110年5月24日至110年6月7日止。 (2)本次私募普通股以110年6月7日為增資基準日。 (3)本次私募作業時程因故有所變動時,授權董事長全權處理之。 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 |
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