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董事會決議通過辦理現金私募普通股案
本資料由 (公開發行公司) 6663 茂丞科技 公司提供 |
序號 | 1 | 發言日期 | 110/04/27 | 發言時間 | 16:27:02 |
發言人 | 劉彥良 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 27162305 |
主旨 |
董事會決議通過辦理現金私募普通股案 |
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符合條款 | 第 9 款 | 事實發生日 | 110/04/27 | ||
說明 |
1.事實發生日:110/04/27 2.發生緣由: (1)私募有價證券種類:普通股。 (2)私募對象及其與公司間關係: 本次私募有價證券之對象以符合證券 交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項 第4條第2款規定之對象募集之,惟目前尚未洽定。 (3)私募股數: 以不超過5,000,000 股額度為限,由股東會授權董事會, 自股東會決議日起一年內分二次辦理。 (4)得私募額度:依實際私募每股價格計算為準 (5)私募價格訂定之依據及合理性: 將以未上市(櫃)或未在證券商營 業處所買賣之公司,以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財 務報告顯示之每股淨值作為參考價格。擬提請股東會授權董事會於 不低於參考價格八成之標準,視市場狀況、客觀條件及日後洽定特 定人情形決定實際發行價格。前述參考價格及實際發行價格之制訂, 以及證券交易法第43條之8之轉讓限制來看,私募價格訂定應具合 理性。 (6)本次私募資金用途: 本次私募資金擬用於充實營運資金及因應未來 發展之資金需求,以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。 (7)不採用公開募集之理由:為充實營運週轉金及因應公司未來發展所 需等多項用途,且考量私募作業具有迅速簡便的特性,較容易符 合公司需要,故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。 (8)獨立董事反對或保留意見:無。 (9)實際定價日:提請股東會授權董事會決定。 (10)參考價格: 將以未上市(櫃)或未在證券商營業處所買賣之公司, 以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股 淨值作為參考價格。 (11)實際私募價格、轉換或認購價格: 擬提請股東會授權董事會於不 低於參考價格八成之標準,視市場狀況、客觀條件及日後洽定特 定人情形決定。 (12)本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司 已發行之普通股相同,惟依據證券交易法規定,私募普通股於私 募有價證券交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之 轉讓對象外,不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後 依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 無。 |
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