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 公告本公司全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之
一

1.發生變動日期:110/03/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:關欣；采鈺科技股份有限公司董事長
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:游秋山；采鈺科技股份有限公司董事
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:劉信生；采鈺科技股份有限公司董事
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:方淑華；采鈺科技股份有限公司董事
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人:高雪菲；采鈺科技股份有限公司董事
監察人:黃仁昭；采鈺科技股份有限公司監察人
監察人:鄭子俊；采鈺科技股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 關欣；采鈺科技股份有限公司董事
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 劉信生；采鈺科技股份有限公司董事
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 高雪菲；采鈺科技股份有限公司董事
獨立董事:黃慧珠;瑞士銀行 董事總經理/超高淨值部台灣區主管
獨立董事:張美玲;聯發科技(股) 法務暨智財本部處長
獨立董事:張秉衡;聯發科技(股) 獨立董事
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 關欣/選任時持股數: 253,120,000股。
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 劉信生/選任時持股數: 253,120,000
股。
董事:台灣積體電路製造股份有限公司之代表人 高雪菲/選任時持股數: 253,120,000
股。
獨立董事:黃慧珠;0股。
獨立董事:張美玲;0股。
獨立董事:張秉衡;0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/04~111/06/13
7.新任生效日期:110/03/04
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權
，不再設置監察人。