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1.事實發生日:109/08/122.發生緣由:公司法、證券交易法相關規定及本公司109/08/12董事會決議3.因應措施:(1)董事會決議日期:109/08/12(2)股東常會召開日期:109/09/30(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)(4)召集事由: (一)選舉事項： 1.補選本公司一席獨立董事案。 (二)其他議案或臨時動議。(5)辦理過戶手續： (一)辦理過戶最後日期時間:109年8月31日(星期一)下午5點前。 (二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司 地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於109年8 月31日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以109 年8月31日郵戳為憑。 (四)停止過戶期間:109年9月1日至109年9月30日止。 (五)開會通知書及委託書將於開會15日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書 者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。4.其他應敘明事項:本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。

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