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國際中橡：子公司能元科技股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2104)國際中橡-代重要子公司能元科技(股)公司公告民國108年第一次股東臨時會重要決議事項

1.股東臨時會日期:108/09/16
2.重要決議事項:通過能元科技股份有限公司（下稱「能元科技」）與台泥循環能源科技股份有限公司（下稱「台泥循環能源」）進行股份轉換交易，由台泥循環能源依企業併購法規定發行甲種特別股作為對價換取能元科技已發行百分之百股份案。
3.其他應敘明事項:就股份轉換交易後續執行，能元科技股東會授權董事長及/或董事長指定之人單獨或共同代表能元科技處理與股份轉換交易有關之一切必要程序並採取相關必要之行為，包括但不限於準備、簽署、交付及增修所有相關文件及合約、訂定股份轉換基準日、處理股份轉換契約未盡事宜、及執行或調整股份轉換交易之後續事項或交割相關事宜。另股份轉換交易如因法令規定、主管機關函釋或因事實需要有變更股份轉換契約相關內容者，授權董事長及/或董事長指定之人依股份轉換契約及相關法令規定全權處理之。

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